Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. din Călăraşi au efectuat, în această dimineaţă, 16 percheziţii domiciliare în judeţele Călăraşi şi Vaslui, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea de infracţiuni din sfera macrocriminalităţii economico-financiare.
Din cercetările efectuate de poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate (S.C.C.O.) Călăraşi şi procurorii D.I.I.C.O.T. a rezultat că, începând cu anul 2007, membrii grupării infracţionale, conduse de un bărbat, de 52 ani, din comuna Vîlcelele, judeţul Călăraşi, ar fi comis infracţiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, înşelăciune, utilizarea în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice, folosirea de documente ori declaraţii false dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene, ce a produs consecinţe deosebit de grave, transmiterea fictivă a părţilor sociale deţinute într-o societate şi stabilirea cu rea-credinţă a taxelor datorate bugetului de stat.
Prin activitatea infracţională desfăşurată, ar fi fost produs un prejudiciu de aproximativ 24.000.000 euro.
La cele 16 percheziţii (2 în judeţul Vaslui, 5 în comuna Vâlcelele şi 9 în municipiul Călăraşi), efectuate la persoane fizice şi la sediile unor societăţi comerciale, au participat peste 70 de poliţişti din cadrul B.C.C.O. Bucureşti – S.C.C.O. Călăraşi, S.C.C.O. Ialomiţa şi S.C.C.O. Giurgiu, B.C.C.O. Iaşi – S.C.C.O. Vaslui, I.P.J. Călăraşi şi jandarmi.
În urma acestor activităţi, 15 persoane au fost conduse la sediul D.I.I.C.O.T – Biroul Teritorial Călăraşi pentru audieri, urmând să fie dispuse măsuri legale în cauză.
Acţiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al S.R.I. şi D.I.P.I..
Comentariile sunt inchise.