Vameşi reţinuţi pentru 24 de ore alături de alte persoane

Media 12:09 pm - 11 octombrie, 2012 Comentariile sunt închise

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Călăraşi au dispus reţinerea pentru 24 de ore a 13 inculpaţi, dintre care patru funcţionari vamali, membri ai unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunilor de spălare de bani şi evaziune fiscală cu produse energetice – combustibili, se arată într-un comunicat remis joi de DIICOT.

În fapt, se reţine că inculpaţii Guliu George, Chirvăsitu Dumitru şi Jugănaru Andrei-Florin au constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat şi alte persoane, vizând prejudicierea bugetului de stat în modalitatea sustragerii de la plata accizelor aferente operaţiunilor comerciale efectuate cu motorină Euro 5, comercializată pe piaţa internă.

Activitatea infracţională a fost sprijinită de către inculpaţii Voicu Ion, având calitatea de director al D.J.A.O.V. Călăraşi şi Anton Andrei, Andronescu Adrian şi Nicolescu Dan, funcţionari vamali, prin efectuarea unor controale formale la societăţile comerciale implicate şi prin asigurarea unor spaţii necesare funcţionării societăţilor.

În fapt, membrii grupării au achiziţionat cantitatea de peste 11.000 tone motorină Euro 5, în regim suspensiv de la plata accizelor, în scopul transformării în produse petroliere inferioare, prin antrepozitul fiscal situat în mun. Călăraşi.

În realitate, motorina era comercializată prin intermediul unor societăţi comerciale care deţineau staţii de distribuţie a carburanţilor, pe circuitul comercial fiind interpuse şi societăţi comerciale tip „fantomă”, fiind utilizate documente contabile din care să rezulte în mod nereal că au fost achitate accizele.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la suma de 4 milioane de Euro.

Procurorii D.I.I.C.O.T. au solicitat instanţei de judecată arestarea preventivă a 16 inculpaţi, 3 dintre aceştia în lipsă.

Potrivit portalului instanţelor de judecată, inculpaţii pentru care procurorii au solicitat mandate de arestare preventivă în acest caz sunt: MARA TĂNASE, CHIRVĂSITU DUMITRU, GULIU GEORGE, JUGĂNARU ANDREI FLORIN, IONUŢĂ MIRCEA GRIGORE, NUŢULESCU CRISTIAN GABRIEL, MIHĂILESCU TUDOR, IONESCU LUCIAN FLORIN, COZMA MARIANA, VOICU ION, ANDRONESCU ADRIAN, NICOLESCU DAN, ANDREI ANTON.