Trei persoane arestate pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani

La data de 09.11.2015 Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea a trei inculpați: Radu Florea, Sapiashvili Elgudza și Ozturk Saim, pentru săvârșirea  infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.

Actele de urmărire penală au relevat că, în perioada 2013-2014,   prin intermediul unui circuit  de  societăți comerciale controlate de  inculpatul Radu Florea s-au realizat  importuri de mărfuri , cărora prin tranzacţionări succesive  li s-a mărit scriptic prețul, scopul fiind acela de  a supradimensiona costul de achiziție al marfurilor respective pentru beneficiarii finali ai importurilor (S.C. Nicol Impex S.R.L. – reprezentată de inculpatul SAPIASHVILI ELGUDZA, S.C. Zilanrom Trading S.R.L. – reprezentată de cetățeanul turc OZTURK SAIM), beneficiari care – mărindu-și artificial cheltuielile și TVA deductibilă aferentă acestor cheltuieli  – și-au diminuat  impozitul pe profit și TVA datorate bugetului consolidat al statului.  Prin intermediul acestui mecanism bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma totală de 29.967.203 lei.

De asemenea, prejudicii totale de 6.209.986 lei s-au cauzat și prin  vânzarea de mărfuri fără ca operațiunile să fie înregistrate în evidențe, ca de altfel și prin deducerea de TVA, urmare înregistrării de operațiuni nereale.

Pentru a se da aparență de legalitate operațiunilor și pentru a îngreuna în mod substanțial posibilitatea urmăririi banilor, sumele reprezentînd contravaloarea mărfurilor erau virate în conturile societăților furnizoare de mărfuri, de unde fie imediat, fie  după transferarea prin conturile mai multor societăți controlate de inculpatul Radu Florea, erau retrase, valoarea totală a acestora ridicându-se la 56.471.157 lei.

Inculpații Radu Florea, Sapiashvili Elgudza și Ozturk Saim au fost arestați la data de 10.11.2015 de Tribunalul Călărași.

În cauză, sesizarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași s-a făcut de către Direcția Generală de Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF.

Parchetul a beneficiat și de sprijinul  ofițerilor de poliție din cadrul IPJ Călărași – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, dar și de sprijinul de specialitate al SRI.   

Facem precizarea că  punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă  principul prezumției de nevinovăție.