spalare »
Peste 30 de inculpaţi trimiși în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare în formă continuată cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani în formă continuată
Urmare a comunicatelor din data de 03.05.2017 și nr. 2 din 04.05.2017 Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este împuternicit să aducă
Citeste... »
Percheziții domiciliare pentru destructurarea unui grup infracţional organizat constituit în vederea săvârşirii infracţiunilor de spălare a banilor proveniți din comiterea infracțiunilor de fraudă informatică și înșelăciune
La data de 06.12.2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul I.G.P.R. – D.C.C.O. au efectuat 13 percheziții domiciliare,
Citeste... »
Peste 40 de percheziții la domiciliile unor persoane acuzate de constituirea unui grup infracțional organizat, proxenetism, trafic de persoane și spălarea banilor
La data de 16.05.2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu lucrătorii de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București –
Citeste... »
Grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecițe deosebit de grave și spălare de bani, destructurat
La data de 11.11.2020, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Bacău împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Bacău au efectuat un număr de
Citeste... »
Daune morale de 47.000 lei pentru privarea nelegala de libertate
O persoana din Calarasi a castigat in instanta o suma de 47.000 lei cu titlu de despagubiri reprezentand daune morale pentru privarea nelegala de liberatate. Este vorba despre Dochita Ion. Acesta a fost acuzat
Citeste... »Precizări ale DIICOT in cauza Tandarei
Urmare a interesului manifestat de către reprezentanţii mass-media privind cauza „Ţăndărei”, Biroul de informare şi Relaţii Publice din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizat şi Terorism este împuternicit să aducă la
Citeste... »
DIICOT – Grup infracţional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de camătă, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals intelectual, fals în declarații, proxenetism şi spălare de bani în formă continuată, destructurat
La data de 21.02.2019, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul
Citeste... »
Grup infracţional organizat in fraudă informatică și spălare de bani, destructurat
În urma unei cereri de asistență judiciară internațională, transmisă de către Secret Service (Statele Unite ale Americii), prin intermediul Department,procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală au efectuat investigații faţă de mai mulţi cetăţeni români, sub
Citeste... »UP fost președinte Federația Română de Fotbal
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus continuarea urmăririi penale față de suspecții: SANDU MIRCEA, la data faptelor președinte al Federației Române de
Citeste... »
Șase persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, arestate preventiv
La data de 03.11.2016 Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi a înaintat Tribunalului Călăraşi o propunere arestare preventivă faţă de 6 inculpaţi cercetaţi într-un dosar având ca obiect infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare
Citeste... »
PERCHEZIŢII ÎNTR-UN DOSAR DE EVAZIUNE FISCALĂ ŞI SPĂLARE DE BANI
În această dimineață, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi și ai Direcției Operațiuni Speciale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi efectuează 13 percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare
Citeste... »
