Şeful vămii din Călăraşi, Ion Voicu împreună cu alţi 12 inculpaţi, dintre care încă trei funcţionari vamali, membri ai unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunilor de spălare de bani şi evaziune fiscală cu produse energetice – combustibili, au fost arestaţi preventiv, joi seara, pentru o perioadă de 29 de zile.
Purtătorul de cuvânt al Tribunalului Călăraşi, judecător Gabriela Tănase a declarat pentru www.mediacalarasi.ro că instanţa a emis joi mandate de arestare preventivă, în acest dosar, pentru următorii inculpaţi: Mara Tănase, Chirvăsitu Dumitru, Guliu George, Jugănaru Andrei Florin, Ionuţă Mircea Grigore, Nuţulescu Cristian Gabriel, Mihăilescu Tudor, Ionescu Lucian Florin, Cosma Mariana, Voicu Ion, Andronescu Adrian, Nicolescu Dan, Andrei Anton, iar pentru alţi trei s-a dispus disjungerea cauzei, formarea unui nou dosar şi citarea acestora deoarece nu au putut fi prezentaţi la termenul de astăzi.
Potrivit D.I.I.C.O.T., în fapt, se reţine că inculpaţii Guliu George, Chirvăsitu Dumitru şi Jugănaru Andrei-Florin au constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat şi alte persoane, vizând prejudicierea bugetului de stat în modalitatea sustragerii de la plata accizelor aferente operaţiunilor comerciale efectuate cu motorină Euro 5, comercializată pe piaţa internă.
Activitatea infracţională a fost sprijinită de către inculpaţii Voicu Ion, având calitatea de director al D.J.A.O.V. Călăraşi şi Anton Andrei, Andronescu Adrian şi Nicolescu Dan, funcţionari vamali, prin efectuarea unor controale formale la societăţile comerciale implicate şi prin asigurarea unor spaţii necesare funcţionării societăţilor.
În fapt, membrii grupării au achiziţionat cantitatea de peste 11.000 tone motorină Euro 5, în regim suspensiv de la plata accizelor, în scopul transformării în produse petroliere inferioare, prin antrepozitul fiscal situat în mun. Călăraşi.
În realitate, motorina era comercializată prin intermediul unor societăţi comerciale care deţineau staţii de distribuţie a carburanţilor, pe circuitul comercial fiind interpuse şi societăţi comerciale tip „fantomă”, fiind utilizate documente contabile din care să rezulte în mod nereal că au fost achitate accizele.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la suma de 4 milioane de Euro.
Procurorii D.I.I.C.O.T. au solicitat joi instanţei de judecată arestarea preventivă a 16 inculpaţi, 3 dintre aceştia în lipsă.
Comentariile sunt inchise.