La data de 03.11.2016 Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi a înaintat Tribunalului Călăraşi o propunere arestare preventivă faţă de 6 inculpaţi cercetaţi într-un dosar având ca obiect infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Actele de urmărire penală au relevat că, în perioada 2010-2011, inculpaţii CUCU ALIN şi ANTON CRISTIAN – reprezentanţi ai SC Flash Matin SRL Bucureşti, au înregistrat contabil şi au declarat fiscal achiziţii fictive în sumă totală de 12.676.461 lei provenind de la SC Grefan Construct SRL Călăraşi (societate reprezentată de inculpatul GRECU FANE), cauzând un prejudiciu bugetului de stat în cuantum de 4.088.531 lei.
Totodată, în scopul ascunderii şi disimulării sumelor de bani obţinute ca urmare a activităţii infracţionale evazioniste, în aceeaşi perioadă, a fost transferată suma de 14.752.004 lei din conturile SC Flash Matin SRL, în conturile altor societăţi comerciale de tip fantomă, reprezentate, printre alţii, de inculpaţii GRECU FANE, ALEXE MIHAI VALERIU, BUIEA GABRIEL, SPĂTARU MARIANA CRISTINA, MAREŞ ALIN GABRIEL, în urma acestui circuit inculpaţii CUCU ALIN şi ANTON CRISTIAN reintrând în posesia sumelor virate.
La data de 03.11.2016 inculpaţii CUCU ALIN, ANTON CRISTIAN, GRECU FANE, BUIEA GABRIEL, SPĂTARU MARIANA CRISTINA, MAREŞ ALIN au fost arestaţi pentru 30 de zile de Tribunalul Călăraşi.
Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de codul de procedură penală, iar arestarea preventivă este o măsură procesuală care nu pot, în nicio situaţie, să înfrângă principul prezumţiei de nevinovăţie.
Comentariile sunt inchise.