Exclusiv: Zece inculpați în dosarul bancherilor, arestați preventiv de Tribunalul Călărași

Media 9:54 pm - 2 noiembrie, 2012 Comentariile sunt închise

Zece inculpați în dosarul bancherilor acuzați de înșelăciune și spălare de bani, în care prejudiciul a fost estimat la 22 milioane de euro, au fost arestați preventiv pentru 29 de zile, a declarat vineri seara, pentru www.mediacalarasi.ro, purtătorul de cuvânt al Tribunalului Călărași, judecător Gabriela Tănase.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial București și Biroul Teritorial Călărași, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO București au procedat la destructurarea unui grup infracțional organizat, constituit din 48 de persoane, specializat în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor.

În acest sens, la data de 1 noiembrie 2012, procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat un număr de 50 de percheziții domiciliare la locuințele învinuiților precum si la sediile unor societăți comerciale din municipiul București și județele Ilfov, Călărași și Giurgiu.

În fapt, se reține că, în perioada 2010-2012, membrii grupului infracțional organizat, sub coordonarea liderului Ruse Daniel – au realizat beneficii financiare substanțiale prin săvârșirea de fraude bancare, respectiv obținerea sau încercarea de a obține un număr de 40 de credite de la 16 unități bancare de pe teritoriul României, prin utilizarea unor documente falsificate.

Se mai reține că învinuiții au obținut, în mod ilegal, de la Ministerul Economiei, Comerțului si Mediului de Afaceri, in baza unor documente falsificate, finanțarea unor proiecte de achiziții utilaje, prin intermediul unor societăți comerciale controlate de către liderii grupării.

Activitatea infracțională a fost sprijinită de către învinuiții Șaramet Aurel, având calitatea de director al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru I.M.M. – uri, Cercel – Duca Alexandru Claudiu, vicepreședinte al unei unități bancare, Mihai Grigoroiu, Rosu Catalin Ionut si Atanasiu Andrei, angajați în cadrul Ministerului Economiei, Comerțului si Mediului de Afaceri și Diaconescu Florian Dragoș.

Valoarea totală a prejudiciului cauzat prin activitatea infracțională este estimată la suma de 22 milioane de Euro.

Potrivit portalului instanțelor, cei zece inculpați arestați preventiv vineri seara de Tribunalul Călărași sunt: Ruse Adrian, Răsuceanu Florian, Radu George, Fotache Victor, Matei Ionel, Botev Adrian, Moga Nicolae, Lazăr Florian, Cristescu Dorel, Tănase Niculina.