Dosarul fraudelor bancare: Polițiștii au ridicat de la suspecți peste 60.000 de euro, 6 kilograme de aur și 27 de mașini de lux

Autoturismele de lux sunt 13 marca BMW, patru Audi, nouă Mercedes și un Ford. 

Polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat, duminică, 80 de percheziții pentru destructurarea unui grup infracțional organizat – care prin evaziune fiscală, înșelăciune și spălare de bani a produs un prejudiciu de peste 15 milioane de euro – în mai multe județe, respectiv 46 în localitatea Sintești, județul Ilfov, două în municipiul București, opt în județul Constanța, șase în județul Giurgiu, patru în județul Ialomița, o percheziție în județul Călărași și una în municipiul Ploiești, județul Prahova.

"Membrii grupării sunt suspectați de săvârșirea de înșelăciuni prin inducerea în eroare a reprezentanților instituțiilor bancare prin prezentarea unor situații financiare neconforme cu realitatea, în vederea obținerii unor împrumuturi bancare, credite ce deveneau neperformante. Gruparea era condusă de un bărbat, de 44 ani, din municipiul Oltenița, județul Călărași, arestat deja în această cauză. Pe baza probelor administrate s-a stabilit că din această grupare fac parte aproximativ 20 de persoane. Acestea au deținut în nume propriu sau prin intermediari mai multe societăți comerciale, în numele cărora au obținut credite foarte mari", a informat Poliția Română într-un comunicat remis AGERPRES.

În baza informațiilor obținute de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Călărași -BCCO București și a investigațiilor efectuate sub coordonarea procurorilor DIICOT s-a stabilit că, în perioada 2005-2012, s-a constituit un grup infracțional organizat, în scopul comiterii de infracțiuni grave, respectiv înșelăciune, fals și uz de fals, spălare de bani, grup structurat pe relații ierarhice și personale, care acționa pe raza județelor Călărași, Ilfov, Giurgiu, cu conexiuni în municipiul București.

Mai mult, membrii grupării infracționale au finanțat campania electorală a omului de afaceri Daniel Ruse care a candidat la primăria Oltenița în 2008 și în schimb i-au cerut acestuia trecerea unor terenuri din extravilan în intravilan, potrivit unor informații remise duminică AGERPRES de surse judiciare.

Conform informațiilor publicate în presă, Daniel Ruse este un afacerist local din Călărași care la alegerile locale din 2008 a candidat independent la Primăria din Oltenița și a ieșit pe locul al patrulea cu 9,24% din voturi.

Pregătirea activității infracționale a început încă din anul 2004, când mai mulți membri ai grupării au achiziționat, prin credite bancare, imobile la prețuri mici pe care le-au folosit ulterior, după o supraevaluare și 'cosmetizare', la obținerea creditelor bancare frauduloase, informează IGPR.

Membrii grupului infracțional organizat, structurat pe paliere de execuție, au realizat o activitate infracțională conexă faptelor pentru care se efectuează cercetări în dosarul penal instrumentat de către procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial București, privind comiterea unor fraude bancare de proporții, sub coordonarea liderilor Mihai Stan și Ruse Daniel", a precizat DIICOT într-un comunicat dat publicității duminică.

În urma cercetărilor efectuate în cauză a rezultat faptul că activitatea grupului infracțional organizat a fost sprijinită și de un număr însemnat de cetățeni de pe raza localității Sintești, județul Ilfov.

"Din investigații a rezultat faptul că, din anul 2005, membrii de bază ai grupului infracțional organizat au luat sume importante de bani cu dobândă, de la persoane ce domiciliază în satul Sintești, județul Ilfov. Astfel, în perioada 2005-2010, au împrumutat sume de bani cu dobândă cuprinsă între 7 și 40% pe lună (aplicându-se și dobândă la dobândă pentru lunile în care se plătea dobânda datorată) de la numeroase persoane din satul Sintești, sumele de bani împrumutate și dobânzile aferente fiind achitate ulterior din banii obținuți din creditele bancare frauduloase", se arat în comunicatul Poliției Române.

Suma totală a transferurilor bancare provenite de la societățile controlate de membrii grupului infracțional organizat se ridică la aproximativ 10 milioane de euro.

Potrivit anchetatorilor, au fost emise 86 de mandate de aducere, suspecții urmând a fi audiați la DIICOT Călărași.

La acțiune participă aproximativ 200 de polițiști coordonați de BCCO București și procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Călărași, cu sprijinul SCCO Giurgiu, SCCO Ialomița și SCCO Ilfov, BCCO Constanța, BCCO Ploiești și Jandarmeria Română.

În cauză s-a beneficiat de suportul de specialitate al DIPI. De asemenea, la acțiune a participat și un elicopter al Ministerului Afacerilor Interne. (sursa: AGERPRES)