Biroul de Informare și Relații Publice a întocmit o sinteză a cauzelor finalizate de procurorii anticorupție în luna august 2016, altele decât cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presă:
1. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților
BURCEA GHEORGHIŢA, jurist la Primăria comunei Cosmeşti, jud. Teleorman, la data faptelor, în sarcina căreia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de folosire sau prezentare, cu rea-credinţă, de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene și participaţie improprie la infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată;
BĂJAN VALERICA, contabil la Primăria comunei Cosmeşti, jud. Teleorman, la data faptei, în sarcina căreia s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentare, cu rea-credinţă, de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene;
MINCĂ CRISTIAN MARIUS, primar al comunei Cosmeşti, jud. Teleorman, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:
– complicitate la folosire sau prezentare, cu rea-credinţă, de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene (2 infracțiuni);
– fals intelectual și
– participaţie improprii la fals în înscrisuri sub semnătură privată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
La data de 20 mai 2011, inculpatele Burcea Gheorghiţa și Băjan Valerica au depus la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Teleorman două adeverinţe false eliberate de Primăria comunei Cosmeşti prin care se atesta în mod nereal folosinţa a două terenuri în suprafaţa de 10 ha fiecare, ulterior obținând pe nedrept fonduri europene în valoare totală de 10.342 lei.
Inculpatele au fost ajutate să obțină fondurile europene de către inculpatul Mincă Cristian Marius care, în calitate de primar al comunei Cosmeşti, a semnat cele două adeverințe false.
În cursul lunii octombrie 2015, în condițiile declanșării anchetei în prezentul dosar penal, inculpata Burcea Gheorghiţa a determinat două angajate ale primăriei comunei Cosmeşti să elibereze două adeverinţe pentru ea şi pentru inculpata Băjan Valerica, acte antedatate care atestau împrejurări nereale. Concret, se arăta că, în anul 2011, fiecăreia dintre cele două le-a fost cedată folosinţa asupra unei suprafeţe de 10 ha dintr-un teren concesionat de către o societate comercială de la Primăria Cosmeşti. Aceste acte au fost depuse, cu sprijinul inculpatului Mincă Cristian-Marius, la Direcţia Naţională Anticorupţie în vederea producerii de consecinţe juridice, respectiv înlăturarea posibilităţii tragerii sale şi a lui Băjan Valerica la răspundere penală.
În aceeași perioadă și în același context, inculpatul Mincă Cristian Marius, în calitate de primar al comunei Cosmeşti, a întocmit în fals o adresă antedatată, prin care Primăria comunei Cosmeşti îşi exprimă acordul pentru cedarea folosinţei terenului respectiv cu titlu gratuit în anul 2011 pentru cele două inculpate.
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură s-a constituit parte civilă cu suma de 5.171,21 lei în ceea ce o priveşte pe inculpata Burcea Gheorghiţa şi cu aceeaşi sumă în ceea ce o priveşte pe inculpata Băjan Valerica, solicitând obligarea lor în solidar cu inculpatul Mincă Cristian Marius la plata acestor bani.
În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra sumelor de bani 5.202 lei și 5.186 lei depuse la bancă de către inculpatele Băjan Valerica și Burcea Gheorghiţa.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Teleorman, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
2. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatelor
DUMITRESCU IONELA, medic specialist în cadrul Spitalului de Urgenţă Slobozia, cu atribuţii de conducere şi control la aceeaşi unitate sanitară, în sarcina căreia s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de luare de mită, în formă continuată (75 de acte materiale).
BORDEA LILIANA-ELENA, asistent medical la cabinetul medical de balneofizioterapie, din cadrul Policlinicii Spitalului de Urgenţă Slobozia, în sarcina căreia s-a reţinut săvârşirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată (75 de acte materiale).
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada mai – iunie 2015, inculpatele Dumitrescu Ionela şi Bordea Liliana-Elena, în calitate de medic, respectiv asistent medical, au primit cu titlu de mită de la mai mulți pacienți sume de bani sau produse în legătură cu efectuarea de controale medicale, consulturi, prescrierea de reţete, de proceduri medicale pentru recuperare şi emiterea unor certificate de concediu medical.
Primirea banilor a avut loc în perioada sus menţionată, cu o frecvenţă aproape zilnică, uneori de mai multe ori pe zi, în total 75 de acte materiale.
Sumele și produsele respective au fost primite de cele două inculpate în cabinetul medical situat la parterul Policlinicii Spitalului de Urgenţă Slobozia.
În cauză, procurorii anticorupție au instituit măsura asiguratorie a sechestrului asupra sumelor de 2.150 lei şi 100 euro, găsite asupra inculpatei Dumitrescu Ionela cu ocazia percheziţiei efectuate la cabinetul medical, în vederea confiscării speciale.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Ialomița, cu propunerea de a se menține măsura asiguratorie dispusă în cauză.
În cauză procurorii au beneficiat de sprijinul Direcţiei Generale Anticorupţie şi Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ialomiţa.
3. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iași au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților
PLĂCINTĂ ADRIAN, director tehnic în cadrul S.C. TRANSMIR S.R.L., la data faptelor și S.C. TRANSMIR S.R.L., în sarcina cărora s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:
– fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată;
– participație improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată și
– participație improprie la folosire sau prezentare, cu rea-credinţă, de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată;
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În luna aprilie 2010 și în luna august 2010, inculpatul Plăcintă Adrian, acţionând în numele persoanei juridice S.C. Transmir S.R.L., a întocmit cu prilejul derulării proiectului cu finanțare europeană „Reabilitare și modernizare drum județean”, încheiat între S.C. Transmir S.R.L. și Consiliul Județean Vaslui, documente conţinând menţiuni false cu privire la valoarea de achiziţie a materialelor folosite în cadrul proiectului.
În realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în perioada 22.03.2010 – 16.04.2010, inculpatul Plăcintă Adrian a determinat un angajat din cadrul S.C. Transmir S.R.L. să întocmească mai multe documente ce conţin mențiuni false.
Documentele respective au fost depuse de către inculpatul Plăcintă Adrian la Consiliul Județean Vaslui, iar funcționarii implicați în proiect le-au folosit ulterior, fără vinovăţie, ca anexe la cererile de rambursare, acesta obţinând pe nedrept suma totală de 1.047.073,49 lei, reprezentând fonduri europene.
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management în cadrul proiectului, s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 1.047.073,49 lei, sumă eliberată către beneficiarul finanţării, iar Consiliul Judeţean Vaslui s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 17.495,57 lei, reprezentând contravaloarea contribuţiei de 2 % din valoarea proiectului.
În cauză, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor Plăcintă Adrian şi S.C. Transmir S.R.L., până la concurenţa sumei de 1.047.073,49 lei.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Vaslui, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
4. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor
GHAZARYAN HASMIK, administrator de fapt al S.C. YENI&NIKOLAS S.R.L., în sarcina căreia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:
– utilizarea subvenţiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, precum şi utilizarea în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmează să fie rambursate din fonduri publice;
– evaziune fiscală, în formă continuată;
– fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată și
– uz de fals.
SC YENI&NIKOLAS SRL, în sarcina căreia s-a reţinut săvârşirea infracțiunii de utilizarea subvenţiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, precum şi utilizarea în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmează să fie rambursate din fonduri publice.
DĂNCIULESCU ALIN DAN, comisar al Gărzii Financiare Timiș, la data faptei, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de utilizarea subvenţiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, precum şi utilizarea în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmează să fie rambursate din fonduri publice;
SZEKELY EMILIA, consilier în cadrul Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație Timișoara, la data faptelor, în sarcina căreia s-a reţinut săvârşirea infracțiunilor de abuz în serviciu și fals intelectual;
DOMILESCU-LAMBING ANA-MARIA și MUREȘAN MARIA, consilieri în cadrul Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație Timișoara, la data faptelor, în sarcina cărora s-a reţinut săvârşirea infracțiunilor de abuz în serviciu și fals intelectual, în formă continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În cursul anului 2012, inculpata Ghazaryan Hasmik, în calitate de administrator în fapt al S.C. YENI&NIKOLAS S.R.L., a înregistrat în evidențele contabile ale societății două facturi emise de o altă firmă, care consemnau operațiuni comerciale fictive, iar ulterior, și-a exercitat dreptul de deducere a TVA, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de 88.405,2 lei, ca urmare a deducerii nelegale a taxei pe valoare adăugată aferentă celor două documente financiar-contabile.
Cele două facturi au fost emise la solicitarea și indicațiile exprese ale inculpatului Dănciulescu Alin, comisar al Gărzii Financiare Timiș. În privința celei de a doua facturi, inculpata Ghazaryan Hasmik a folosit-o în vederea aprobării și decontării ajutorului financiar nerambursabil, în cuantum de 99.995 lei, de către Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație Timișoara (O.T.I.M.M.C. Timișoara), subvenția acordată de instituția publică fiind folosită în alte scopuri decât cea pentru care a fost acordată.
Acordarea subvenției de către O.T.I.M.M.C. Timișoara a fost posibilă și ca urmare a conduitei inculpatelor Szekely Emilia, Domilescu-Lambing Ana-Maria și Mureșan Maria, consilieri în cadrul Oficiului, care nu și-au îndeplinit sau și-au îndeplinit contrar legii atribuțiile care le reveneau, legate de urmărirea eficientă și diligentă a modului de aprobare, implementare, decontare, monitorizare și control a cererii de finanțare depuse de S.C. Yeni&Nikolas S.R.L., prin inculpata Ghazaryan Hasmik. Mai mult, cu prilejul activităților de monitorizare, acești funcționari au atestat date și fapte necorespunzătoare adevărului în cuprinsul proceselor verbale încheiate.
Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri (în subordinea căruia funcționează Direcția de Antreprenoriat și Programe pentru IMM) s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 121.166,15 lei, reprezentând contravaloarea ajutorului financiar nerambursabil (în cuantum de 99.995 lei) și dobânzile aferente subvenției acordate (în cuantum de 21 171,15 lei), iar Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 88.405,2 lei reprezentând prejudiciul adus bugetului de stat prin exercitarea dreptului de deducere al TVA.
În cauză, nu s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului, întrucât inculpata Ghazaryan Hasmik a depus la Trezoreria Timișoara sumele de bani necesare acoperirii prejudiciului creat.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Timiș.
5. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatelor
ROŞCA FLOAREA, în sarcina căreia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de folosire sau prezentare, cu rea-credinţă, de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, uz de fals și fals în declarații în formă continuată.
BUNCIU (fostă PÎRVĂNUŞI) MIHAELA, consilier superior în cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Dolj, la data faptei, în sarcina căreia s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de complicitate la folosire sau prezentare, cu rea-credinţă, de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 2011-2014, inculpata Roşca Floarea, a solicitat și a obținut pe nedrept, de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Dolj, prin folosirea de documente false, fonduri nerambursabile din bugetul naţional şi bugetul Uniunii Europene, în valoare totală de 167.033,87 lei.
În cursul anului 2011, inculpata Roşca Floarea a depus la Primăria comunei Gighera, judeţul Dolj, un contract de arendă pe care chiar ea îl falsificase, pentru a fi înscris în registrul de arendă. În scopul obţinerii de subvenţii de la A.P.I.A. – Centrul Judeţean Dolj, aceasta a completat şi semnat pe proprie răspundere declaraţia de suprafaţă – 2011 pentru suprafaţa de 68,52 ha pe care nu o deţinea în mod real şi a declarat pe proprie răspundere, la aceeași primărie, că foloseşte respectiva suprafaţă.
În aceeași perioadă, inculpata Roşca Floarea a beneficiat de ajutorul inculpatei Bunciu Mihaela (fostă Pîrvănuşi) care, în calitate de consilier superior în cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Dolj, a ajutat-o cu prilejul administrării celor patru cereri unice de plată pe suprafaţă, deşi documentele doveditoare cu privire la suprafeţele declarate, depuse de inculpata Roşca Floarea la dosare erau false, inexacte şi incomplete.
Întrucât prejudiciul a fost recuperat în totalitate, în cauză nu s-a impus luarea măsurilor asigurătorii.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Dolj.
6. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților
DOBRE CORNEL, administrator al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de
– tentativă de folosire sau prezentare, cu rea-credinţă, de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene și
– evaziune fiscală în formă continuată
FLOREA FLORIN și TĂNĂSESCU IULIAN, administratori ai mai multor societăți comerciale, în sarcina cărora s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de
– complicitate la tentativă de folosire sau prezentare, cu rea-credinţă, de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene și
– complicitate la evaziune fiscală în formă continuată
BOBOC PAUL-DANIEL, administrator al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de complicitate la tentativă de folosire sau prezentare, cu rea-credinţă, de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene
POPESCU LEONARD-CĂTĂLIN, director executiv adjunct Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Călărași, la data faptei, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de complicitate la tentativă de folosire sau prezentare, cu rea-credinţă, de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 2010 – 2011, inculpatul Dobre Cornel, administrator al unei societăți comerciale, pentru a obţine o finanțare nerambursabilă în valoare de 1.629.273 lei pentru proiectul „Fermă piscicolă comuna Jegălia” (finanțare nerambursabilă solicitată la data de 30.05.2010), a prezentat la autoritatea contractantă (Ministerul Agriculturii, prin Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management a Programului Operațional pentru Pescuit 2007 – 2013) mai multe documente ce nu reflectau realitatea, fără ca ulterior fondurile europene să fi fost plătite inculpatului.
Autoritatea de Management nu a efectuat nici o plată către inculpatul Dobre Cornel, întrucât cererile de rambursare depuse în cadrul proiectului nu au fost aprobate, iar la data de 12 iulie 2012, contractul de finanţare încheiat în 2010 a fost reziliat de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit.
Inculpatul Dobre Cornel a fost ajutat în încercarea sa de a obține fonduri europene în mod fraudulos de către inculpații Florea Florin, Tănăsescu Iulian, Boboc Paul-Daniel și Popescu Leonard-Cătălin, care i-au pus la dispoziție mai multe documente false (oferte, contracte, facturi etc.), ce nu reflectau realitatea și care aveau să fie depuse de acesta la autoritatea contractantă.
În perioada aprilie 2010 – mai 2011, inculpatul Dobre Cornel, în calitate de administrator al aceleiași societăți comerciale și beneficiind de ajutorul inculpaților Florea Florin și Tănăsescu Iulian, în mod repetat, a înregistrat în evidența contabilă și a declarat fiscal achiziții fictive de bunuri/servicii de la mai multe societăți comerciale (conform unui număr total de 196 de facturi fiscale) în cuantum total de 3.461.393 lei, cauzând în acest mod bugetului consolidat al statului un prejudiciu în cuantum de 657.072 lei, reprezentând taxă pe valoare adăugată.
Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Călărași.
7. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor
PETRUȘ CĂTĂLIN OVIDIU (în prezent aflat în detenție, pentru executarea unei pedepse privative de libertate), administrator al unei societăți comerciale, la data faptei, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată și
NICOARĂ OVIDIU, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada februarie – noiembrie 2012, inculpatul Petruș Cătălin Ovidiu, în calitate de asociat unic și administrator al unei societăți comerciale, acționând în baza unei înțelegeri prealabile împreună cu inculpatul Nicoară Ovidiu, în mod repetat, a desfășurat operațiuni comerciale constând în achiziții intracomunitare de autoturisme revândute pe teritoriul național. În acest context, acesta a omis, în totalitate, să evidențieze în actele contabile sau în alte documente legale operațiunile respective precum și veniturile obținute, fapt ce a avut ca rezultat prejudicierea bugetului de stat cu suma de 12.357.458 lei.
Concret, inculpații au achiziționat din spațiul comunitar și ulterior au revândut în România, pe seama unei societăți comerciale, un număr total de 743 de autoturisme second hand în valoare de 31.509.469 lei pentru care agentul economic datora TVA în sumă de 7.562.272 și impozit pe profit în sumă 86.191 de lei.
În perioada februarie – noiembrie 2012, când societatea respectivă a desfășurat operațiuni comerciale, nu a depusă nicio declarație fiscală (deconturi de TVA și declarația 390 privind achizițiile intracomunitare) și nici nu au înregistrate în evidențele contabile tranzacțiile efectuate pe teritoriul României constând în revânzarea autovehiculelor.
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 12.357.458 lei, reprezentând prejudiciul cauzat ca urmare a sustragerii de la plata taxelor datorate bugetului de stat, reprezentând debit TVA, debit impozit pe profit și accesorii aferente.
În cauză, nu s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului pentru recuperarea prejudiciului cauzat, întrucât nu au fost identificate bunuri mobile sau imobile deținute de către cei doi inculpați.
De asemenea, societatea comercială prin intermediul căreia s-au desfășurat tranzacțiile nu a deținut în patrimoniu bunuri, iar începând cu data de 23 noiembrie 2015 s-a dispus radierea în baza hotărârii pronunțată de către Tribunalul Specializat Cluj.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Cluj.
8. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor
COVA IOAN, administrator al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată;
ŞERBAN FLORIN, administrator al mai multor societăți comerciale, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată și instigare la fals în declaraţii;
SINGUR MONA, în sarcina căreia s-a reţinut săvârşirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată;
ROBITU CRISTINEL MARIUS, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracțiunii de fals în declaraţii.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
Începând cu anul 2009, cunoscând faptul că una dintre societăţile deţinute de inculpatul Şerban Florin, se află în procedura insolvenţei, inculpatul Cova Ioan i-a propus acestuia să deruleze activităţi fictive de vânzare către această societate pentru a profita de dispoziţiile legale din acea perioadă care prevedeau că societatea vânzătoare nu mai colectează TVA de la cumpărătorul aflat în procedura insolvenţei. În baza acelei înţelegeri, inculpaţii Cova Ioan şi Şerban Florin au convenit ca acesta din urmă să preia controlul, prin persoane interpuse, asupra unor societăţi comerciale care să simuleze operaţiuni de livrare a unor mărfuri către societatea administrată de inculpatul Cova Ioan, mărfuri pe care această societate să le revândă, tot fictiv, către altă societate, în regim de scutire de TVA.
Astfel, inculpatul Cova Ioan, beneficiind de ajutorul inculpaților Şerban Florin și Singur Mona, a înregistrat în contabilitatea societății administrate 603 de operaţiuni fictive de achiziţie de la 4 societăți comerciale şi 1106 operaţiuni fictive de vânzare către societatea administrată de inculpatul Șerban Florin, cu scopul de a se sustrage obligaţiilor fiscale, cauzând astfel un prejudiciu bugetului consolidat al statului de 5.610.189,69 lei (1.324.001,06 euro).
În același context, inculpatul Şerban Florin, l-a instigat pe inculpatul Robitu Cristinel Marius, persoană fără adăpost și cu un grad de instrucţie precar (2 clase), să declare în faţa unui notar public aspecte necorespunzătoare adevărului, respectiv faptul că, încă din luna februarie 2009, el este administratorul societății prin care s-a derulat circuitul financiar (cu toate că în acea perioadă asociat era Cova Ioan) şi că el a fost acela care a luat toate deciziile referitoare la actele încheiate de societate, privind întreaga activitate a acesteia.
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 14.914.198 lei.
În cauză, s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile ce aparțin inculpaților Cova Ioan şi Singur Mona, până la concurenţa sumei de 5.610.189,69 lei. În patrimoniul inculpatului Şerban Florin nu au fost identificate bunuri care să fie supuse sechestrului, astfel că faţă de acesta nu s-a instituit măsura asiguratorie.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Timiș, cu propunerea de a se menţine măsurile asiguratorii dispuse în cauză.
9. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Tîrgu Mureș au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor
MOLDOVAN OVIDIU-IOAN, unic asociat şi administrator al S.C. „BENZ OIL” S.R.L. Mediaş, jud. Sibiu, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:
– evaziune fiscală și
– instigare improprie la evaziune fiscală în formă continuată
S.C. „BENZ OIL” S.R.L., în sarcina căreia s-a reţinut săvârşirea a două infracțiuni de evaziune fiscală, din care una în formă continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 2008 – 2009, inculpatul Moldovan Ovidiu-Ioan, în calitate de administrator/asociat al S.C. „BENZ OIL” S.R.L Mediaş, jud. Sibiu, prin interpunerea fictivă a alte trei societăți comerciale, a achiziţionat de la furnizori neidentificaţi, cantitatea totală de 10.845.912 litri de carburanţi (benzină fără plumb, motorină Euro 4, şi motorină Euro 5), în afara unui antrepozit fiscal, produse pentru care nu s-a făcut dovada plăţii accizelor, producând astfel un prejudiciu bugetului general consolidat al statului în cuantum de 12.746.280 lei reprezentând accize.
În perioada septembrie 2008 – aprilie 2009, inculpatul Moldovan Ovidiu-Ioan, în calitate de administrator al S.C. „BENZ OIL” S.R.L. Mediaş, jud. Sibiu, a determinat-o pe contabila societății, prin punerea la dispoziţie a facturilor fiscale, să evidențieze fără vinovăție în contabilitatea inculpatei S.C. „BENZ OIL” S.R.L., un număr total de 299 facturi fiscale, cunoscând că reprezintă cheltuieli care nu au la bază operaţiuni economice reale (operaţiuni fictive de achiziţie de la o societate comercială din Bucureşti de benzină fără plumb, motorină Euro 4 şi motorină Euro 5, în cantitate totală de 10.845.912 litri), în valoare totală de 34.659.820 lei.
Aceste acţiuni ale inculpaților au condus la prejudicierea bugetului general consolidat al statului cu suma totală de 10.194.066 lei, din care 5.533.922 lei reprezentând TVA dedus nelegal şi 4.660.144 lei reprezentând impozit pe profit.
Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză cu suma totală de 22.940.346 lei, reprezentând valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat.
În cauză, procurorii au dispus instituirea sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea inculpaților Moldovan Ovidiu-Ioan și S.C. „BENZ OIL” S.R.L. Mediaş, jud. Sibiu, până la concurenţa sumei reprezentând valoarea prejudiciului menționat anterior.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Sibiu, cu propunerea de a se menține măsura asiguratorie dispusă în cauză.
10. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului FLORESCU PĂSTOREL, administrator al mai multor societăți comerciale, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea a două infracţiuni de evaziune fiscală, în formă continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada mai – septembrie 2008, inculpatul Florescu Păstorel, în calitate de administrator în fapt și în drept al unei societăți comerciale, a livrat efectiv cereale către alte cinci societăți comerciale, însă nu a înregistrat în contabilitate operaţiunile comerciale efectuate și veniturile realizate, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale și a declarat și înregistrat în contabilitate achiziții nereale de marfă de la alte trei societăți comerciale.
În perioada septembrie 2008 – ianuarie 2009, inculpatul Florescu Păstorel, în calitate de administrator în drept și în fapt al altei societăți comerciale, a declarat și înregistrat în contabilitate achiziții nereale de cereale de la persoane fizice și de la patru societăți comerciale, pe baza cărora a dedus nelegal TVA în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, toate acestea cu consecința prejudicierii bugetului de stat cu suma totală de 5.687.595 lei reprezentând TVA și impozit pe profit.
În cauză nu s-au luat măsuri asigurătorii întrucât inculpatul Florescu Păstorel nu figurează cu bunuri mobile sau imobile impozabile în evidenţele fiscale.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Dolj.
11. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secția de combatere a corupției, au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispoziţiilor art.483 Cod procedură penală, cu acordul de recunoaștere a vinovăției inculpatei
POSTOLACHE CRISTINA-LUCIANA, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
– folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente false, dacă fapta are care rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene (2 fapte),
– fals în înscrisuri sub semnătură privată (2 fapte).
În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada august-septembrie 2015, în cadrul derulării a două proiecte finanțate din fonduri europene, inculpata Postolache Cristina-Luciana și alte persoane au falsificat prin contrafacere, cu ocazia semnării şi completării, un număr total de 240 înscrisuri din care reieșea că un număr de 55 de persoane au participat la cursuri de formare profesională și că au susținut examenele inițiale și finale, teoretice și practice. Cursurile care aveau ca obiect dobândirea de cunoștințe ca lucrători în comerț nu s-au desfășurat în realitate.
Ulterior, documentele respective au fost folosite de către inculpată pentru a obține pe nedrept, atât pentru ea cât şi pentru alte persoane, fonduri europene în valoare de 99.495 lei.
În prezenţa apărătorului ales, inculpata Postolache Cristina-Luciana a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reţinute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi este de acord cu felul şi cuantumul pedepsei aplicate, precum şi cu forma de executare a acesteia, respectiv:
– 3 ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani și interzicerea pe o perioadă de 1 an, de la data rămânerii definitive a hotărârii de admitere a acordului de recunoaştere a vinovăţiei, a drepturilor de: a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice și de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat.
Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata Postolache Cristina-Luciana va presta, o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 de zile.
Dosarul de urmărire penală privind pe inculpata Postolache Cristina-Luciana, împreună cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei au fost trimise la Tribunalul Giurgiu.
În același dosar, la data de 09 iunie 2016, procurorii anticorupție au dispus trimiterea în judecată a mai multor persoane printre care și Ionescu Laurențiu-Costel, la data faptelor director al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Giurgiu, din municipiul Giurgiu și președinte al Comisiei Județene Giurgiu de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților (comunicat nr. 7457 din de 09 iunie 2016).
În legătură cu toate dosarele penale menționate mai sus, precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Comentariile sunt inchise.