Comunicat – Trimitere în judecată – evaziune fiscală – PCA Oradea

Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:
Procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea au finalizat cercetările şi au dispus, la data de 23 septembrie 2016, trimiterea în judecată a inculpaţilor S.C. ZOLLCONSTRUCT IMPORT EXPORT S.R.L. ORADEA şi LUKACS LUDOVIC-ZOLTAN (administrator al acestei societăţi comerciale), sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.
În rechizitoriul întocmit în cauză, procurorii au reţinut următoarea situaţie de fapt:
În perioada 2009-2013, în scopul sustragerii de plata obligaţiilor fiscale, inculpatul Lukacs Ludovic Zoltan a dispus înregistrarea în contabilitatea societăţii comerciale a unor mărfuri şi servicii inexistente, achiziţionate de la societăţi comerciale de tip „fantomă”, sustrăgându-se astfel de la plata TVA în valoare 636.240 lei, după cum urmează:
– în perioada 1-2 decembrie 2009, au fost înregistrate în contabilitate 2 facturi fiscale în valoare totală de 123.200 lei;
– în perioada martie 2010 – mai 2012 au fost înregistrate în contabilitate 150 de facturi fiscale în valoare totală de 1.758.862,70 lei;
– în perioadele 1 septembrie 2011 – 13 decembrie 2011 şi 3 iulie 2012 – 31 decembrie 2012 au fost înregistrate în contabilitate 152 de facturi fiscale în valoare totală de 740.232,35 lei;
– în data de 7 octombrie 2009 a fost înregistrată în contabilitate o factură, iar în perioada 27 iunie 2013 – 10 noiembrie 2013, 56 de facturi fiscale, în valoare totală de 412.058,20 lei;
În cauză, inculpatul Lukacs Ludovic-Zoltan a achitat integral prejudiciul stabilit în sarcina S.C. ZOLLCONSTRUCT IMPORT EXPORT S.R.L. Oradea, în cuantum de 636.240 lei.
Dosarul a fost trimis, spre competentă soluţionare, Tribunalului Bihor.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.