Obiectivul prioritar de acțiune al polițiștilor în domeniul prevenirii și combaterii criminalității economico-financiare rămâne creșterea siguranței mediului de afaceri și asigurarea legalității, în vederea susținerii funcționării economiei de piață.
Astfel, în urma activităților desfășurate pentru combaterea criminalității economico-financiare, structurile de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași au descoperit și cercetează, în primele 11 luni ale anului 2013, cu 27 % mai multe infracțiuni de evaziune fiscală, domeniu în care valoarea măsurilor asiguratorii dispuse pentru acoperirea prejudiciului este de peste 42.000.000 lei.
Ca urmare a documentărilor efectuate de polițiști în vederea stabilirii activității infracționale, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, a fost începută urmărirea penală cu privire la 126 de persoane.
În anul 2013, polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor Călărași au dispus măsura reținerii cu privire la 14 persoane învinuite/inculpate pentru care s-au promovat, în fața instanțelor de judecată, propuneri de arestare preventivă sub aspectul comiterii de infracțiuni specifice domeniile prioritare de acțiune, respectiv combaterea evaziuni fiscale, a faptelor de corupție, contrabanda cu tutun și țigarete, înșelăciuni economice.
Acțiunile desfășurate în acest an de polițiștii de investigarea fraudelor, cu sprijinul celor de ordine publică și de la poliția rutieră, pentru combaterea evaziunii fiscale în domeniul tutunului, au avut ca rezultat constatarea a 33 de infracțiuni, pentru care sunt cercetate 27 persoane, dintre care 5 au fost arestate preventiv. Au fost luate măsuri de indisponibilizare a două mijloace de transport, a peste 400.000 de țigarete, aproximativ o tonă de tutun și a peste 1.250.000 de tuburi de țigarete.
Începând cu 01 septembrie a.c., a fost demarată o acțiune națională de verificare a operațiunilor cu produse cerealiere și de panificație, care vizează prevenirea și combaterea ilegalităților în domeniul producerii, prelucrării, achiziționării și comercializării acestor produse. Până în prezent, ca urmare a acțiunilor desfășurate în acest scop de polițiștii de investigarea fraudelor, de ordine publică și poliție rutieră din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași, au fost efectuate 650 de controale la societăți comerciale și la persoane fizice, fiind verificate și 564 de mijloace de transport.
Doar în acest domeniu au fost constatate 47 de infracțiuni, dintre care 36 de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 6.761.789 lei, fiind indisponibilizate bunuri în valoare de 64.788 lei. Au fost aplicate și 391 de sancțiuni contravenționale, cu o valoare totală a amenzilor de 839.610 lei.
Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupției, contrafacerii de mărfuri, a infracțiunilor din domeniul achizițiilor publice, precum și prin protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene reprezintă un obiectiv al polițiștilor călărășeni pentru anul 2014.
Exemple:
– Polițiști ai Serviciului de Investigarea Fraudelor și ai Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași au identificat și oprit în trafic, pe raza comunei Dragalina, județul Călărași, în cursul lunii februarie a.c., un autoturism marca Citroen, condus de M. Mihai, de 43 ani, din orașul Gura Humorului, județul Suceava, despre care existau suspiciuni că ar fi transportat țigarete, fără documente legale. După un control amănunțit al autovehiculului, în compartimente special amenajate, polițiștii au găsit 78.000 țigarete, având aplicate marcaje fiscale emise de autoritățile din Ucraina.
Conducătorul auto și pasagerul au fost cercetați în stare de arest preventiv sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, nerespectarea regimului produselor accizabile și contrabandă, fiind instituită măsura sechestrului asigurator pe un imobil aparținând inculpatului M. Mihai, din Gura Humorului, până la concurența sumei de 36.838 lei, reprezentând valoarea prejudiciului stabilit în cauză.
– La începutul lunii septembrie a.c., în urma verificărilor efectuate la a o societate comercială din comuna Dor Mărunt, ce are ca activitate principală fabricarea pâinii și a produselor de panificație, în urma confruntării stocului scriptic cu cel faptic, polițiștii Serviciului de Investigarea Fraudelor Călărași au constatat că nu putea fi justificată prin documente de evidență contabilă cantitatea de 8,101 tone de făină.
Întreaga marfă a fost indisponibilizată, în cauză fiind înregistrat dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală prin ascunderea sursei impozabile sau taxabile.
– În urma verificărilor efectuate de polițiști în cursul lunii septembrie a.c., la o societate comercială din Oltenița, având ca obiect de activitate fabricarea și comercializarea pâinii și a produselor de panificație, s-a constatat că nu puteau fi justificate prin documente de evidență contabilă 7,187 tone de făină, 3,250 tone de amelioratori și alte materii prime, existând suspiciunea că aceste mărfuri au fost folosite în procesul de producție, iar produsele finite au fost comercializate, fără a fi evidențiate veniturile obținute.
În cauză s-a înregistrat dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, prejudiciul estimat fiind de 51.717 lei.
Comentariile sunt inchise.